Na manhã desta quarta-feira (18/12), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Linha Verde, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável por fraudar a Caixa Econômica Federal. O grupo é acusado de abrir contas e adquirir créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o consentimento das vítimas, resultando em prejuízos financeiros significativos para a instituição.
De acordo com as investigações, o esquema criminoso causou um prejuízo superior a R$ 567 mil à Caixa Econômica Federal até o momento, valor que pode aumentar à medida que as medidas cautelares em andamento sejam analisadas. A operação está ocorrendo em três estados do Nordeste: Bahia, Sergipe e Alagoas, com foco nas cidades de Salvador e Jequié. No total, 21 policiais federais estão envolvidos na ação.
Durante a operação, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Além disso, bens e valores dos investigados foram bloqueados e sequestrados, com um limite individual de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.
Segundo o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), entre 2020 e 2024, a associação criminosa movimentou aproximadamente R$ 4,67 milhões em transações bancárias suspeitas, o que evidencia a magnitude do esquema fraudulento.
Os envolvidos na fraude poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Caso condenados, as penas podem variar de um a cinco anos de reclusão, além de multa, para o crime de estelionato, e de cinco a dez anos de reclusão, além de multa, para o crime de associação criminosa.
A Operação Linha Verde é um reflexo do esforço contínuo da Polícia Federal no combate a fraudes financeiras e crimes econômicos de alta complexidade.